因与身份不明客户进行交易等，拉卡拉被罚875.4万元
来源：大河财立方
时间2023-08-29 10:14:49
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因与身份不明客户进行交易等，拉卡拉被罚875.4万元
【大河财立方消息】8月29日消息，中国人民银行北京分行日前开出行政处罚单，拉卡拉支付股份有限公司被罚875.4万元。
经查，拉卡拉存在以下违法行为：未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易。
拉卡拉时任副总裁吴某对上述行为负有责任，被罚款9.68万元。
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